Sankční seznam EU: jak v něm vyhledat osobu nebo firmu

Sankce EU platí v Česku přímo. Osobám a firmám ze sankčního seznamu nesmí nikdo zpřístupnit peníze ani jiné hospodářské zdroje a jejich majetek se zmrazuje. Povinné osoby podle AML zákona musí navíc u každého klienta zjistit a zaznamenat, zda pod sankcemi není (§ 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb.). Ukážeme, kde seznam najdete a jak v něm hledat.

Kde sankční seznam EU najdete

Sankční seznam EU není jeden dokument. Každý sankční režim, například vůči Rusku, Bělorusku nebo teroristickým organizacím, má vlastní nařízení Rady s přílohou, kde jsou osoby a subjekty vyjmenované. Pro praxi existují souhrnné zdroje:

Zdroj	K čemu slouží
Konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů podléhajících finančním sankcím EU	souhrn všech osob se zmrazeným majetkem napříč režimy; spravuje ho Evropská komise, ke stažení je na portálu data.europa.eu
EU Sanctions Map	přehled sankčních režimů podle zemí, s odkazy na právní předpisy a vyhledáváním
Úřední věstník EU (EUR-Lex)	právně závazné znění nařízení a jejich příloh

Konsolidovaný seznam je praktický, ale právně závazné je vždy znění nařízení v Úředním věstníku.

Jak hledat krok za krokem

1. Připravte si údaje. Celé jméno, datum narození a státní příslušnost. U firmy název, sídlo a ideálně registrační číslo.
2. Hledejte varianty jména. Ruská, běloruská nebo ukrajinská jména se přepisují různě. Na českém národním seznamu je například patriarcha Kirill uveden jako GUNĎAJEV / GUNDYAYEV / ГУНДЯЕВ. Zkuste i části jména a obrácené pořadí.
3. Porovnejte identifikátory. Shoda jména ještě neznamená shodu osoby. Rozhoduje datum narození, státní příslušnost, číslo pasu nebo registrační číslo firmy.
4. Zkontrolujte i vlastníky. Sankce se týkají i majetku, který osoba ze seznamu vlastní nebo ovládá. Firma, kterou ovládá sankcionovaná osoba, proto může být zasažena, i když na seznamu sama není. Zjistěte proto skutečného majitele a vlastnickou strukturu.
5. Výsledek zdokumentujte. Datum, zdroj, zadané údaje a závěr. Při kontrole FAÚ je potřeba doložit, že jste kontrolu provedli.

Nezapomeňte na národní seznam a OSN

Kontrola jen unijního seznamu nestačí:

• Vnitrostátní sankční seznam ČR vede Ministerstvo zahraničních věcí podle zákona č. 1/2023 Sb. Zveřejňuje ho na svém webu jako PDF a v otevřených datech jako CSV. Ve verzi z 23. 7. 2026 má 14 platných zápisů, například patriarchu Kirilla, společnost Voice of Europe s.r.o. nebo několik osob z Gruzie. Další zápisy ministerstvo zrušilo, protože subjekty mezitím zařadila na svůj seznam EU (§ 7 odst. 3 zákona č. 1/2023 Sb.). Národní a unijní seznam se proto nepřekrývají.
• Seznam Rady bezpečnosti OSN obsahuje osoby a subjekty pod sankcemi OSN. EU je do svého práva převádí nařízeními, se zpožděním.
• Protiteroristická opatření ČR podle nařízení vlády č. 210/2008 Sb.

Přehled všech zdrojů najdete v článku Sankční seznamy ČR, EU a OSN.

Proč ruční kontrola selhává

• Přepisy jmen. Jedno jméno může mít v různých zdrojích pět variant.
• Změny. EU přijímá nové balíčky sankcí, osoby přidává i vyřazuje. Výsledek z minulého měsíce nemusí platit.
• Počet zdrojů. Unie, OSN, národní seznam a podle rizika i sankce USA nebo Velké Británie znamenají několik vyhledávání u každého klienta.
• Doklad. Snímek obrazovky z webu je slabý důkaz. Kontrolor chce vidět, kdy, co a s jakým výsledkem jste hledali.

Jak to zrychlit

V ProverKlienta.cz zadáte jméno a datum narození nebo název firmy a systém klienta najednou porovná se sankčním seznamem EU, národním seznamem ČR, seznamem OSN, dalšími mezinárodními seznamy a databází PEP. Vyhledávání počítá s variantami jmen a přepisem z cyrilice. U každé shody vidíte zdroj a míru jistoty. Výsledek si stáhnete jako PDF protokol s QR kódem. Jak vypadá, uvidíte v ukázkovém protokolu.

Co dělat při shodě

Pokud se shoda potvrdí, obchod neuskutečňujte, oznamte to bez zbytečného odkladu FAÚ (§ 10 zákona č. 69/2006 Sb.) a s majetkem nakládejte jen tak, abyste ho ochránili (§ 11). Povinná osoba navíc podává oznámení podezřelého obchodu, protože obchod se sankcionovanou osobou je vždy podezřelý (§ 6 odst. 2 AML zákona).

Zdroje: EU Sanctions Map, Konsolidovaný seznam finančních sankcí EU (data.europa.eu), MZV: vnitrostátní sankční seznam, zákon č. 69/2006 Sb. (e-Sbírka), zákon č. 1/2023 Sb. (e-Sbírka).

Článek má informativní charakter a není právní radou. Stav národního seznamu odpovídá verzi zveřejněné MZV k 23. 7. 2026.