O ProverKlienta.cz

Kdo jsme

ProverKlienta.cz prověřuje klienty na sankčních seznamech, v databázi politicky exponovaných osob (PEP) a volitelně v médiích. Výsledek dostanete jako PDF protokol s QR kódem, který můžete založit do spisu klienta. Službu provozuje slovenská společnost Lyngby s. r. o. Stejná firma provozuje Overklienta.sk na Slovensku, WeryfikacjaKlienta.pl v Polsku a KYCpruefung.de v Německu.

Pro koho to je

Pro účetní, daňové poradce, realitní makléře, auditory a další povinné osoby, které musí prověřovat klienty podle AML zákona, ale nepotřebují velký compliance systém se zaváděním na několik měsíců.

Co neděláme

Neověřujeme totožnost: neskenujeme doklady a neprovádíme videoidentifikaci. Neposkytujeme ani právní poradenství. Výsledek prověrky pomáhá při posouzení rizika klienta, ale samotné posouzení za vás neudělá.

Odkud pocházejí data

Sankční seznamy (národní sankční seznam ČR, seznamy EU a OSN a další mezinárodní seznamy), údaje o PEP a mediální informace získáváme od specializovaného poskytovatele compliance dat. Seznamy se průběžně aktualizují a každý protokol obsahuje datum a čas prověrky.

Jak vznikají naše návody

Články na našem AML blogu píšou naši redaktoři na základě právních předpisů: zákona č. 253/2008 Sb., předpisů EU a metodických materiálů Finančního analytického úřadu. Pod každým článkem uvádíme zdroje a datum aktualizace. Když se předpisy změní, text upravíme. Články mají informativní charakter a nenahrazují právní radu.

Údaje o firmě

• Lyngby s. r. o., Štefánikova 321/71, 956 31 Krušovce, Slovensko
• IČO: 57 591 873
• DIČ: 2122835132
• IČ DPH: SK2122835132
• Obchodní rejstřík vedený Okresním soudem Nitra (Okresný súd Nitra), oddíl Sro, vložka č. 69512/N
• Kontakt: kontakt@proverklienta.cz