Seznam funkcí PEP v Česku: kdo je politicky exponovaná osoba (podle FAÚ)

AML zákon definuje politicky exponovanou osobu obecně jako člověka ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (§ 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.). Které konkrétní funkce to v Česku jsou, upřesňuje Finanční analytický úřad ve vnitrostátním seznamu funkcí PEP, který je přílohou jeho metodického pokynu č. 7 (stav k 17. 7. 2024).

Vnitrostátní seznam funkcí PEP

Oblast	Funkce
Hlava státu a vláda	prezident republiky a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, předseda vlády
Ministerstva a ústřední úřady	ministr, náměstek ministra, státní tajemník; předsedové a místopředsedové ústředních úřadů, například Českého statistického úřadu, ČÚZK, ÚOHS, ERÚ, ČTÚ, ÚOOÚ, NÚKIB, Národní sportovní agentury, Digitální a informační agentury; vedoucí Úřadu vlády
Parlament	poslanec, senátor, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu
Politické strany a hnutí	předseda a místopředsedové (jen celostátní vedení)
Kraje a obce	hejtman, náměstek hejtmana, ředitel krajského úřadu; primátor, náměstek primátora, tajemník magistrátu, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy; starosta obce s rozšířenou působností; starosta vybraných městských částí Prahy
Justice	soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce
Česká národní banka	guvernér, viceguvernéři, členové bankovní rady
Bezpečnost a armáda	policejní prezident a ředitelé krajských ředitelství policie, ředitelé GIBS, BIS, Vojenského zpravodajství a ÚZSI, náčelník Generálního štábu, ředitelé krajských vojenských velitelství, velitel Hradní stráže, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta
Státní firmy	členové statutárního a kontrolního orgánu obchodní korporace, ve které stát přímo nebo nepřímo vlastní více než 50 %; ředitel, zástupce ředitele a členové dozorčí rady státního podniku
Zdravotní pojišťovny	ředitel a zástupce ředitele, členové správní a dozorčí rady VZP a resortních zaměstnaneckých pojišťoven
Diplomacie	velvyslanci, generální konzulové, chargé d'affaires, vedoucí stálých misí ČR při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy; soudci mezinárodních soudů
Mezinárodní organizace v ČR	vedoucí kanceláří IOM, WHO, UNHCR, OBSE a Informačního centra OSN v Praze
Nejvyšší kontrolní úřad	prezident, viceprezident, členové

Jde o výběr podle přílohy metodického pokynu. Úplné znění najdete v PDF na webu FAÚ (odkaz ve zdrojích).

Je PEP starosta?

Jen někdy. Za PEP s regionálním významem FAÚ podle principu přiměřenosti považuje pouze vyjmenované představitele krajů, obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a hlavního města Prahy, včetně starostů vybraných městských částí. Představitelé obcí I. a II. typu disponují menším objemem veřejných prostředků, proto starosta běžné obce PEP není.

Je PEP krajský funkcionář politické strany?

Ne. FAÚ výslovně uvádí, že regionální funkce v politických stranách mezi PEP nepatří. Například předseda krajské organizace strany není PEP z titulu této funkce. PEP jsou jen předseda a místopředsedové celostátního vedení.

Rodina a obchodní partneři

PEP nejsou jen samotní funkcionáři. Podle § 4 odst. 5 písm. b) AML zákona jimi jsou také:

• osoby blízké k PEP, například manžel, děti nebo rodiče,
• společníci nebo skuteční majitelé stejné firmy jako PEP a lidé v jiném blízkém podnikatelském vztahu s PEP, pokud o tom povinná osoba ví,
• skuteční majitelé firem, o nichž je známo, že vznikly ve prospěch PEP.

Zahraniční PEP

Za PEP se považuje i ten, kdo obdobnou funkci vykonává v jiném státě, v orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci (§ 4 odst. 5 písm. a). Evropská komise k tomu vede souhrnný seznam funkcí, který sestavuje z národních seznamů členských států a ze seznamu funkcí v orgánech EU. Prakticky je u cizinců nejjednodušší prověrka v databázi PEP, která pokrývá stovky zemí.

Jak dlouho status PEP trvá

Opatření vůči PEP se uplatňují ještě nejméně 12 měsíců po skončení funkce, a vždy do doby, než povinná osoba na základě hodnocení rizik vyloučí riziko specifické pro PEP (§ 54 odst. 8 AML zákona). Stejně dlouho se uplatní i vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je bývalý PEP. Někteří volí přístup „jednou PEP, navždy PEP“.

Co dělat, když je klient PEP

Spolupracovat s ním smíte, ale musíte provést zesílenou kontrolu: zjistit zdroj peněz a majetku, získat souhlas vedení a vztah častěji sledovat (§ 9a). Bez znalosti původu peněz obchod neuskutečníte (§ 15 odst. 2). Podrobný postup popisujeme v článku Politicky exponovaná osoba (PEP).

Jak status PEP zjistit

Jmenný seznam lidí ve funkcích stát nezveřejňuje, jen seznam funkcí. Obsazení funkcí se dá dohledat ve veřejných zdrojích, ale u každého klienta je to zdlouhavé. Kontrola PEP v ProverKlienta.cz porovná jméno a datum narození s databází PEP včetně osob blízkých, zároveň se sankčními seznamy, a výsledek uloží jako PDF protokol.

Zdroje: FAÚ: metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám a vnitrostátní seznam funkcí PEP (PDF), zákon č. 253/2008 Sb., § 4, 9a, 15 a 54 (e-Sbírka).

Článek má informativní charakter a není právní radou. Seznam funkcí odpovídá verzi FAÚ ke 17. 7. 2024; aktuální znění ověřte na webu FAÚ.